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Paraguay: compromiso con la eficacia, aspectos actuales del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo

dc.creatorLópez, Benigno
dc.creatorBoidanich, Óscar
dc.creatorCorvalán, Jorge
dc.creatorFernández Valdovinos, Carlos
dc.creatorInsfrán, Holger
dc.creatorEscribá Sakoda, Irene Cristina
dc.creatorRodríguez González, Aldo Javier
dc.creatorBenavente, Ángel Fernando
dc.creatorBenítez Saiz, Viviana Mercedes
dc.creatorArregui, Carlos
dc.creatorPereira, Carmen
dc.creatorEspinoza, Crismilda
dc.creatorFernández, Juan Francisco
dc.creatorDuarte Schussmuller, Diego
dc.creatorColmán Rojas, Hernán
dc.creatorBoccia, Franklin
dc.creatorColmán, Humberto
dc.creatorMora de Talavera, María Graciela
dc.creatorCaballero, Liana
dc.creatorTondo, Christian
dc.creatorFilártiga, Fernando
dc.creatorParedes Marinheiro, Mónica Carolina
dc.creatorMontanía Cibils, Carmen
dc.creatorLópez Baruja, Fabiana
dc.creatorQuiñónez, Sandra
dc.creatorDoria, Patricia
dc.creatorFernández, René
dc.creatorGonzález Fariña, Edsel Daniel
dc.creatorVera Bogado, Raúl
dc.creatorEsquivel, Yara
dc.creatorBazzana, Selva
dc.creatorDe Michele, Roberto
dc.creatorÁlvarez Bollea, Maria Cecilia
dc.date.accessioned2021-04-29T13:43:38Z
dc.date.available2021-04-29T13:43:38Z
dc.date.created2021-03-02
dc.date.issued2021-03-02
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dc.identifier.citationKrüger, Malte and Seitz, Franz. Costs and Benefits of Cash and Cashless Payment Instruments. Module 1: The benefits of cash. Deutsche Bundesbank (Marzo, 2017)
dc.identifier.citationLey N° 861/1996 “General de Bancos, Financieras y Otras Entidades de Crédito” modificada por la Ley N° 5787/2016.
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dc.identifier.citationDiscurso sobre “Implementación de sanciones financieras dirigidas”, realizado por el First Deputy Governor of the Bank of Mauritius, Mardayah Kona Yerukunondu, en el Taller de Implementación de Sanciones Financieras Dirigidas, realizado en Port Louis el 20 Noviembre de 2020. [Internet] https:// www.bis.org/review/r201125f.htm
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dc.identifier.citationJEANS, NEIL. “Risk-based approach to KYC”, June 14, 2016. [Internet] Recuperado el 17/12/2020 desde https://blogs.thomsonreuters.com/ answerson/kyc-risk-based-approach/
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dc.identifier.citationSEPRELAD, “Guía General ALA/CFT, 2020” p. 21. [Internet] https:// www.seprelad.gov.py/userfiles/files/GUIA_GENERAL_2020.pdf
dc.identifier.citationActualización de la Evaluación Nacional de Riesgo, aprobada por Decreto del Poder Ejecutivo N° 9.302, por el cual se actualiza la Evaluación Nacional de Riesgo país en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, reconocido por Decreto N° 4779/2016, y se Aprueba su incorporación como nuevos objetivos y acciones del Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP) de Lucha contra el LD/FT/FP, Aprobado por Decreto N° 11.200/2013.
dc.identifier.citationCarta del Presidente del GAFI – 2012
dc.identifier.citationConstitución Nacional del Paraguay
dc.identifier.citationCurso de capacitación en Análisis Estratégico, Grupo Egmont. República Dominicana, Año 2020.
dc.identifier.citationDecreto del Poder Ejecutivo N° 1.548/19, Por la cual se crea el Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA) contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) contra el Financiamiento para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva del Paraguay (CFT).
dc.identifier.citationDecreto del Poder Ejecutivo N° 11.200, por el cual se aprueba el Plan Estratégico del Estado paraguayo de lucha contra el Lavado de Dinero, el Financiamiento del Terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
dc.identifier.citationDecreto del Poder Ejecutivo N° 4561/2010. Por el cual se reglamenta la Ley N° 1015/2097 “Que previene y reprime actos ilícitos destinados a la legitimación de Dinero o Bienes” y la Ley N° 3783/2009 “Que modifica varios artículos de la Ley 1015/1997 y aprueba la estructura orgánica y funcional de la SEPRELAD, dependiente de la Presidencia de la República.
dc.identifier.citationDecreto del Poder Ejecutivo N° 507/2018, por el cual se modifica el Anexo correspondiente al Plan de Acción del Decreto N° 9302, del 6 de agosto de 2018, por el cual se actualiza la Evaluación Nacional de Riesgo país en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, reconocido por Decreto N° 4779/2016, y se aprueba su incorporación como nuevos objetivos y acciones del Plan Estratégico del Estado paraguayo (PEEP) de lucha contra el LD/FT/FP, aprobado por Decreto N° 11.200/2013.
dc.identifier.citationDecreto N° 507/2018 por el cual se modifica el anexo correspondiente al Plan de Acción del Decreto N° 7949/2017; por el cual se establece la Coordinación General y un Comité interinstitucional para el sistema Anti lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT).
dc.identifier.citationDecreto N° 9302/2018, por el cual se actualiza la Evaluación Nacional del Riesgo país en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, Aspectos actuales del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo 225 reconocido por Decreto N° 4779/2016
dc.identifier.citationEgmont Group https://egmontgroup.org/en. Diciembre 2020.
dc.identifier.citationEstándares internacionales sobre la lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo, y el financiamiento de la proliferación de Armas de destrucción masiva. Actualizado, diciembre 2020.
dc.identifier.citationInforme de Avance de la Evaluación Mutua de Paraguay. Seguimiento Intensificado. Año 2009.
dc.identifier.citationInforme de Evaluación Mutua Anti Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (3ra Ronda), del Paraguay. Año 2008.
dc.identifier.citationInforme de Evaluación Mutua sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo segunda ronda del Paraguay. Año 2005.
dc.identifier.citationInforme final de la XLIX reunión (virtual) del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos, del 10 de noviembre de 2020
dc.identifier.citationLey N° 1015/1997, Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de Dinero o Bienes.
dc.identifier.citationLey N° 16/90, Que aprueba y ratifica la Convención de Viena Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas
dc.identifier.citationLey N° 3.440/08, Que modifica varias disposiciones de la Ley N° 1.160/97
dc.identifier.citationLey N° 3783/09, Que modifica varios artículos de la Ley N° 1015/97, que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes.
dc.identifier.citationLey N° 4024/10, Que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo
dc.identifier.citationLey N° 4100/10, Que aprueba el Memorando de Entendimiento entre los gobiernos de los Estados del GAFISUD
dc.identifier.citationLey N° 5582/16, Que aprueba la enmienda al Memorando de Entendimiento del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos GAFISUD
dc.identifier.citationLey N° 5895/17, por la cual se establece reglas de transparencia en el régimen de las sociedades constituidas por acciones.
dc.identifier.citationLey N° 6399/19, Que modifica los artículos 3° y 4° de la Ley N° 5895/17, Que establece reglas de transparencia en el régimen de las sociedades constituidas por acciones y establece medidas transitorias.
dc.identifier.citationLey N° 6408/19, Que modifica el artículo 3° de la Ley N° 4024/2010, que castiga los hechos punibles de Terrorismo, Asociación Terrorista y Financiamiento del Terrorismo.
dc.identifier.citationLey N° 6419/19, Que regula la inmovilización de activos financieros 226 Paraguay: Compromiso con la Eficacia de personas vinculadas con el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva los procedimientos de difusión, inclusión y exclusión en listas de sanciones elaboradas en virtud de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas” y que Deroga la Ley N° 4503/11, de inmovilización de fondos o activos financieros.
dc.identifier.citationLey N° 6430/19, Que previene, tipifica y sanciona los hechos punibles de cohecho transnacional y soborno transnacional.
dc.identifier.citationLey N° 6431/19, Que crea el procedimiento especial para la aplicación del comiso, el comiso especial, la privación de beneficios y ganancias y el comiso autónomo.
dc.identifier.citationLey N° 6446/19, Que crea el Registro Administrativo de personas y estructuras jurídicas y el registro de Beneficiarios finales del Paraguay.
dc.identifier.citationLey N° 6452/19, Que modifica varias disposiciones de la Ley N° 1160/1997 Código Penal y su modificatoria la Ley N° 3440/2008.
dc.identifier.citationLey N° 6497/19, Que modifica las disposiciones de la Ley N° 1015/97, que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de Dinero o Bienes y su modificatoria la Ley N° 3783/09.
dc.identifier.citationLey N°1160/97, Código Penal.
dc.identifier.citationManual de Tratamiento de Ros Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico
dc.identifier.citationMemorias del GAFILAT, 20 años de trayectoria. Año 2020. Buenos Aires. Argentina.
dc.identifier.citationOrganismos y Entidades del Estado (OEE) y de otros actores relevantes del sistema ALA/CFT.
dc.identifier.citationPlan de acción Paraguay – ICRG
dc.identifier.citationPlan Estratégico del Estado Paraguayo de combate al Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de armas de destrucción masiva. Aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 11200/2013
dc.identifier.citationProtocolos de procesos internos aplicados la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de la SEPRELAD, en el marco de la recepción, gestión, procesamiento y contestación de pedidos de informes provenientes de: Contraloría General de la República (CGR), Ministerio Público (MP),
dc.identifier.citationResolución SEPRELAD N° 014/2018. Por la cual se aprueba la actualización de la estructura orgánica y funcional de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), conforme a las políticas de mejora continua, modernización e innovación, impulsada en el marco de sus funciones y atribuciones.
dc.identifier.citationResumen de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y el Aspectos actuales del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo 227 Financiamiento del Terrorismo. Decreto del Poder Ejecutivo N° 4779/2016, por el cual se tiene por presentado el Informe final de la Evaluación Nacional de Riesgo país en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo elaborado con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y se incorporan los resultados de dicha evaluación al Plan Estratégico del Estado paraguayo.
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dc.format.extent537
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.publisherBanco Central del Paraguay
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
dc.subjectPREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
dc.subjectFINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
dc.subjectPARAGUAY
dc.titleParaguay: compromiso con la eficacia, aspectos actuales del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo
dc.typeBook
dcterms.abstract
dcterms.descriptionEsta obra se constituye en una herramienta fundamental que testimonia el transitar de Paraguay en relación a los avances y desafíos en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) desde sus inicios hasta la actualidad. Asimismo, el libro refleja los esfuerzos del país por alcanzar un sistema preventivo sólido y eficiente ante actividades ilícitas en el sistema financiero. Se incluyen resultados de la labor preventiva realizada en materia de supervisión, así como aspectos relevantes y vinculados a la causa antilavado, como el proceso de fortalecimiento institucional que ha vivido el país, los avances en materia de bancarización e inclusión, la digitalización de los medios de pago, entre otros
dc.subject.jelspaK4
dc.rights.accessRightsOpen Access
dc.type.spaLibro
dc.type.hasversionPublished Version
dc.rights.ccCC0 1.0 Universal
dc.rights.spaAcceso abierto


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