Show simple item record

Paraguay: compromiso con la eficacia, aspectos actuales del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo

dc.creatorLópez, Benigno
dc.creatorBoidanich, Óscar
dc.creatorCorvalán, Jorge
dc.creatorFernández Valdovinos, Carlos
dc.creatorInsfrán, Holger
dc.creatorEscribá Sakoda, Irene Cristina
dc.creatorRodríguez González, Aldo Javier
dc.creatorBenavente, Ángel Fernando
dc.creatorBenítez Saiz, Viviana Mercedes
dc.creatorArregui, Carlos
dc.creatorPereira, Carmen
dc.creatorEspinoza, Crismilda
dc.creatorFernández, Juan Francisco
dc.creatorDuarte Schussmuller, Diego
dc.creatorColmán Rojas, Hernán
dc.creatorBoccia, Franklin
dc.creatorColmán, Humberto
dc.creatorMora de Talavera, María Graciela
dc.creatorCaballero, Liana
dc.creatorTondo, Christian
dc.creatorFilártiga, Fernando
dc.creatorParedes Marinheiro, Mónica Carolina
dc.creatorMontanía Cibils, Carmen
dc.creatorLópez Baruja, Fabiana
dc.creatorQuiñónez, Sandra
dc.creatorDoria, Patricia
dc.creatorFernández, René
dc.creatorGonzález Fariña, Edsel Daniel
dc.creatorVera Bogado, Raúl
dc.creatorEsquivel, Yara
dc.creatorBazzana, Selva
dc.creatorDe Michele, Roberto
dc.creatorÁlvarez Bollea, Maria Cecilia
dc.date.accessioned2021-04-29T13:43:38Z
dc.date.available2021-04-29T13:43:38Z
dc.date.created2021-03-02
dc.date.issued2021-03-02
dc.identifier.citationBaker, Raymond W. Capitalism´s Achilles heel: dirty money and how to renew the free-market system (New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2005)
dc.identifier.citationIMF Country report No. 19/111. Paraguay staff report for the 2019 Article IV consultation (Washington, D.C.: 2019).
dc.identifier.citationFMI. Avance en la ejecución del marco para reforzar la labor del FMI sobre gobernanza (Washington, D.C.: 2020)
dc.identifier.citationFMI. Avance en la ejecución del marco para reforzar la labor del FMI sobre gobernanza (Washington, D.C.: 2020
dc.identifier.citationIMF policy paper. Review of 1997 guidance note on governance-a proposed framework for enhanced Fund engagement (Washington, D.C.: 2018)
dc.identifier.citationwww.bcp.gov.py/evaluacion-mutua-gafilat-2021
dc.identifier.citationAbogacía del Tesoro. ABT, Una visión jurídica desde el ámbito público (Asunción: Revista Jurídica Nro. 4–Edición especial Homenaje al Ministerio de Hacienda, 2020): 201-220.
dc.identifier.citationBanco Central del Paraguay. Paraguay: Más allá de la estabilidad macroeconómica. Logros y desafíos (Asunción: Servipress, 2016)
dc.identifier.citationFMI. Avance en la ejecución del marco para reforzar la labor del FMI sobre gobernanza (Washington, D.C.: 2020). Fukuyama, Francis. The origins of political order: from prehumen times to the French Revolution (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011)
dc.identifier.citationIMF staff discussion note SDN/16/06. The withdrawal of correspondent banking relationships: a case for policy action (Washington, D.C.: 2016).
dc.identifier.citationIMF policy paper. Review of 1997 guidance note on governance-a proposed framework for enhanced Fund engagement (Washington, D.C.: 2018).
dc.identifier.citationIMF. 2018 Fiscal Forum: Corruption and Public Sector Governance, Roundtable discussion: Restoring Trust by Curbing Corruption (Washington, D.C. 2018).
dc.identifier.citationIMF. Country report No. 19/112. Paraguay selected issues (Washington, D.C.: 2019): 13-30
dc.identifier.citationAcemoglu D. y Robinson J. (2012) “Por qué fracasan los países: Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza”. Ediciones Deusto, Barcelona, España
dc.identifier.citationAcemoglu, D., Johnson, S. y Robinson, J. (2001). “The colonial origins of comparative development: An empirical investigation”. American Economic Review, 91, 1369–1401
dc.identifier.citationAcemoglu, D., Johnson, S. y Robinson, J. (2005). “Institutions as a fundamental cause of long-run growth”. Handbook of economic growth, 386-472
dc.identifier.citationBossu, W. y Chew D. (2015). “But we are different!: 12 Common Weaknesses in Banking Laws, and What We Do About Them”. IMF Working Paper WP/15/200, Fondo Monetario Internacional.
dc.identifier.citationNorth, Douglas (1961). “The Economic Growth of the United States, 1790– 1860”. Prentice Hall.
dc.identifier.citationRodrik, D. (2002). “Institutions, integration, and geography: In search of the deep determinants of economic growth”. Princeton, NJ: Princeton University Press.
dc.identifier.citationRodríguez Silvero, R. (2015, 16 de mayo). “Paraguay: Índice de Calidad Institucional”. Última Hora
dc.identifier.citationUNODC (2009). “Anti-Corruption Tool Kit”, referido en “Corruption and Money Laundering: A Symbiotic Relationship”; D. Chaikin y J. Sharman. Palgrave, 39-40.
dc.identifier.citationAlfonso, Viviana; Tombini, Alexandre; Zampolli, Fabrizio. Retail payments in Latin America and the Caribbean: present and future. BIS Quarterly Review, December 2020
dc.identifier.citationAmmous, Saifedean. The Bitcoin Standard: The Decentralized Alternative to Central Banking. Published by Willey & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey (2018).
dc.identifier.citationAnton González, Jose Antonio. El cheque de pago diferido y el cheque post Datado. http://constituyetuempresa.com/blog/(2015).
dc.identifier.citationBanco Central del Paraguay. Reglamento General de los Sistemas de Pagos (SIPAP), aprobado por Resolución N° 1, Acta N° 67 del 27 de diciembre de 2012.
dc.identifier.citationBanco de la Reserva de Australia. https://www.rba.gov.au/payments and-infrastructure/payments-system.html#:~:text=The%20'payments%20 system'%20refers%20to,financial%20institution%20to%20one%20another
dc.identifier.citationBanco Internacional de Pagos (BIS). Sistemas de Pagos en once países desarrollados (Febrero, 1980).
dc.identifier.citationBanco Internacional de Pagos (BIS). Committee on Payment and Settlement Systems. Delivery versus payment In Securities settlement systems. Setiembre, 1992.
dc.identifier.citationBanco Internacional de Pagos (BIS). Comité de Sistemas de Pago y Liquidación (CPSS). Diciembre 2020. Principios Básicos para los sistemas de pago de importancia sistémica. Enero, 2001
dc.identifier.citationBanco Internacional de Pagos. Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS). The role of central bank money in payment systems (Agosto, 2003).
dc.identifier.citationBanco Internacional de Pagos (BIS). Committee on Payment and Settlement Systems. Technical Committee of the International organization of Securities Commissions. Principles for financial market infrastructures. Abril 2012
dc.identifier.citationBanco Internacional de Pagos (BIS). International banking and financial market developments. Quarterly Review. Diciembre 2020.
dc.identifier.citationBenson, Carol Coye; Loftesness, Scott; Jones, Russ. Payments Systems in the U.S. - Third Edition: A Guide for the Payments Professional. Glenbrook Press. (2017)
dc.identifier.citationBordo, Michael D. A Brief History of Central Banks. Federal Reserve Bank of Cleveland (Diciembre, 2007)
dc.identifier.citationBossu, Wouter; Itatani, Masaru; Margulis, Catalina; Rossi, Arthur; Weenink; Hans & Yoshinaga, Akihiro. Legal Aspects of Central Bank Digital Currency: Central Bank and Monetary Law Considerations. IMF Working Papers. International Monetary Fund WP/20/254, 2020.
dc.identifier.citationCarta Orgánica del Banco Central del Paraguay. Ley N° 489/1995 ampliada y modificada por la Ley 6104/2018.
dc.identifier.citationCódigo Civil del Paraguay. Ley N° 1183/85
dc.identifier.citationCasco Pagano, Hernan. Codigo Procesal Civil Comentado y Concordado. Undécima Edición. Asunción-Paraguay (2011) pp 817-818
dc.identifier.citationChoudhry, Moorad. The Principles of Banking. Wiley. (2012)
dc.identifier.citationDecreto-Ley Nº 1.292/43
dc.identifier.citationFrescura, Luis. (1942). El sistema monetario de la República del Paraguay (primera parte). Revista de Economía y Estadística, Primera Época, Vol. 4, No. 1 - 2 (1942): 1º y 2º Trimestre, pp. 65-97.
dc.identifier.citationGómez Duarte, Adriana. “El Dinero Electrónico como sustituto parcial del efectivo y posible mecanismo para masificar el acceso a los servicios financieros. Análisis de la normativa costarricense y la comparada. Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho - Área de investigación (2012).
dc.identifier.citationKrüger, Malte and Seitz, Franz. Costs and Benefits of Cash and Cashless Payment Instruments. Deutsche Bundesbank (Marzo, 2014
dc.identifier.citationKrüger, Malte and Seitz, Franz. Costs and Benefits of Cash and Cashless Payment Instruments. Module 1: The benefits of cash. Deutsche Bundesbank (Marzo, 2017)
dc.identifier.citationLey N° 861/1996 “General de Bancos, Financieras y Otras Entidades de Crédito” modificada por la Ley N° 5787/2016.
dc.identifier.citationLey N° 5476/2015 “Que establece normas de transparencia y defensa al usuario en la utilización de tarjetas de crédito y débito”.
dc.identifier.citationLey N° 6588/2020 “Que limita las comisiones cobradas por las operaciones comerciales a través de medios de pago electrónico
dc.identifier.citationMishkin, Frederic S. Moneda, banca y mercados financieros (8va Edición), 2008.
dc.identifier.citationBANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. Paraguay: Más allá de la Estabilidad Macroeconómica. Logros y desafíos. Año 2016.
dc.identifier.citationBANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. Sistema financiero paraguayo. Construyendo sobre sólidos fundamentos. Año 2018.
dc.identifier.citationBIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY (www.bacn.gov.py). Leyes Nos. 1015/97, 1160/97, 3440/08, 3783/09, 4024/10, 4100/10, 4503/11, 6452/19 y 6497/19.
dc.identifier.citationGaceta Oficial N° 152, año 2018. Decreto N° 9302/2018 del Poder Ejecutivo de la República del Paraguay.
dc.identifier.citationGRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (www.fatf gafi.org). Recomendaciones del GAFI d
dc.identifier.citationGUSTALE CARDONI, JUAN MANUEL – CODAS ZAVALA, CARLOS LORENZO. La nueva regulación financiera en Paraguay. Intercontinental Editora, año 2018.
dc.identifier.citationORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (www.un.org). Resoluciones del Consejo de Seguridad Nos. 1540 (año 2004), 1673 (año 2006), 1810 (año 2008) y 1977 (año 2011).
dc.identifier.citationANAYA AYALA, J., TREJO, R., FERNÁNDEZ DE LARA, R. (2007). “Políticas contra el lavado de dinero aplicables a instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto limitado”, (México) p. 19, 20. [Internet] desde www.juridicas.unam.mx
dc.identifier.citationPAYPAL. Anti-Money Laundering &Know Your Customer. . [Internet] Recuperado el 17/12/2020 desde https://publicpolicy.paypal-corp.com/issues/ anti-money-laundering-know-your-customer
dc.identifier.citationPRICEWATERHOUSECOOPERS – “Edición Especial - Control y prevención de lavado de dinero- Visión de la industria financiera local”, Chile. https://www.pwc.com/cl/es/publicaciones/assets/conprevlavdin.pdf
dc.identifier.citationFATF (2019), “Financial Action Task Force – 30 years”, FATF, Paris, www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneraldocuments/FATF-30.html
dc.identifier.citationBASEL INSTITUTE ON GOVERNANCE. "Basel AML Index". Recuperado el 17/12/2020 desde https://baselgovernance.org/basel-aml-index
dc.identifier.citationFATF. “An effective system to combat money laundering and terrorist financing”. [Internet] Recuperado el 17/12/2020 desde http://www.fatf-gafi. org/publications/mutualevaluations/documents/effectiveness.html
dc.identifier.citationGAFILAT [Internet] Recuperado el 17/12/2020 desde https://www. gafilat.org/index.php/es/las-40-recomendaciones/
dc.identifier.citationGAFILAT. “Metodología. Evaluación del cumplimiento técnico con Aspectos actuales del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo 163 las recomendaciones del GAFI y la efectividad de los sistemas ALA/CFT”. 2019. p. 149, 158, 242.[Internet] https://www.gafilat.org/index.php/es/ biblioteca-virtual/gafilat/documentos-de-interes-17/3857-recomendaciones metodologia-actdec19-1/file
dc.identifier.citationCORTE SUPREMA DE JUSTICIA. “Lavado de Activos. Disposiciones Normativas”. Asunción – Paraguay. Primera edición. Año: 2020, ps. 131/132, 134, 147, 149. ISBN: 978-99953-41-64-0 - [Internet] https://www.pj.gov.py/ ebook/lavado-de-activos.php
dc.identifier.citationGAFILAT. “Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”. 2019. páginas 8/12, 16/22, 115/116 [Internet] https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/ gafilat/documentos-de-interes-17/3857-recomendaciones-metodologia actdec19-1/file
dc.identifier.citationDiscurso sobre “Implementación de sanciones financieras dirigidas”, realizado por el First Deputy Governor of the Bank of Mauritius, Mardayah Kona Yerukunondu, en el Taller de Implementación de Sanciones Financieras Dirigidas, realizado en Port Louis el 20 Noviembre de 2020. [Internet] https:// www.bis.org/review/r201125f.htm
dc.identifier.citationSEPRELAD, “Guía General de Congelamiento de Activos, 2020” [Internet] http://www.seprelad.gov.py/userfiles/files/Protocolo%20 Inmovilizacion%20de%20Activos.pdf
dc.identifier.citationJEANS, NEIL. “Risk-based approach to KYC”, June 14, 2016. [Internet] Recuperado el 17/12/2020 desde https://blogs.thomsonreuters.com/ answerson/kyc-risk-based-approach/
dc.identifier.citationBANCO DE PAGOS INTERNACIONALES, “Debida diligencia con la clientela de los bancos”, 2001, p. 8 y 9. [Internet]: https://www.bis.org/publ/ bcbs85s.pdf
dc.identifier.citationSEPRELAD, “Guía General ALA/CFT, 2020” p. 21. [Internet] https:// www.seprelad.gov.py/userfiles/files/GUIA_GENERAL_2020.pdf
dc.identifier.citationActualización de la Evaluación Nacional de Riesgo, aprobada por Decreto del Poder Ejecutivo N° 9.302, por el cual se actualiza la Evaluación Nacional de Riesgo país en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, reconocido por Decreto N° 4779/2016, y se Aprueba su incorporación como nuevos objetivos y acciones del Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP) de Lucha contra el LD/FT/FP, Aprobado por Decreto N° 11.200/2013.
dc.identifier.citationCarta del Presidente del GAFI – 2012
dc.identifier.citationConstitución Nacional del Paraguay
dc.identifier.citationCurso de capacitación en Análisis Estratégico, Grupo Egmont. República Dominicana, Año 2020.
dc.identifier.citationDecreto del Poder Ejecutivo N° 1.548/19, Por la cual se crea el Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA) contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) contra el Financiamiento para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva del Paraguay (CFT).
dc.identifier.citationDecreto del Poder Ejecutivo N° 11.200, por el cual se aprueba el Plan Estratégico del Estado paraguayo de lucha contra el Lavado de Dinero, el Financiamiento del Terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
dc.identifier.citationDecreto del Poder Ejecutivo N° 4561/2010. Por el cual se reglamenta la Ley N° 1015/2097 “Que previene y reprime actos ilícitos destinados a la legitimación de Dinero o Bienes” y la Ley N° 3783/2009 “Que modifica varios artículos de la Ley 1015/1997 y aprueba la estructura orgánica y funcional de la SEPRELAD, dependiente de la Presidencia de la República.
dc.identifier.citationDecreto del Poder Ejecutivo N° 507/2018, por el cual se modifica el Anexo correspondiente al Plan de Acción del Decreto N° 9302, del 6 de agosto de 2018, por el cual se actualiza la Evaluación Nacional de Riesgo país en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, reconocido por Decreto N° 4779/2016, y se aprueba su incorporación como nuevos objetivos y acciones del Plan Estratégico del Estado paraguayo (PEEP) de lucha contra el LD/FT/FP, aprobado por Decreto N° 11.200/2013.
dc.identifier.citationDecreto N° 507/2018 por el cual se modifica el anexo correspondiente al Plan de Acción del Decreto N° 7949/2017; por el cual se establece la Coordinación General y un Comité interinstitucional para el sistema Anti lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT).
dc.identifier.citationDecreto N° 9302/2018, por el cual se actualiza la Evaluación Nacional del Riesgo país en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, Aspectos actuales del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo 225 reconocido por Decreto N° 4779/2016
dc.identifier.citationEgmont Group https://egmontgroup.org/en. Diciembre 2020.
dc.identifier.citationEstándares internacionales sobre la lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo, y el financiamiento de la proliferación de Armas de destrucción masiva. Actualizado, diciembre 2020.
dc.identifier.citationInforme de Avance de la Evaluación Mutua de Paraguay. Seguimiento Intensificado. Año 2009.
dc.identifier.citationInforme de Evaluación Mutua Anti Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (3ra Ronda), del Paraguay. Año 2008.
dc.identifier.citationInforme de Evaluación Mutua sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo segunda ronda del Paraguay. Año 2005.
dc.identifier.citationInforme final de la XLIX reunión (virtual) del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos, del 10 de noviembre de 2020
dc.identifier.citationLey N° 1015/1997, Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de Dinero o Bienes.
dc.identifier.citationLey N° 16/90, Que aprueba y ratifica la Convención de Viena Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas
dc.identifier.citationLey N° 3.440/08, Que modifica varias disposiciones de la Ley N° 1.160/97
dc.identifier.citationLey N° 3783/09, Que modifica varios artículos de la Ley N° 1015/97, que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes.
dc.identifier.citationLey N° 4024/10, Que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo
dc.identifier.citationLey N° 4100/10, Que aprueba el Memorando de Entendimiento entre los gobiernos de los Estados del GAFISUD
dc.identifier.citationLey N° 5582/16, Que aprueba la enmienda al Memorando de Entendimiento del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos GAFISUD
dc.identifier.citationLey N° 5895/17, por la cual se establece reglas de transparencia en el régimen de las sociedades constituidas por acciones.
dc.identifier.citationLey N° 6399/19, Que modifica los artículos 3° y 4° de la Ley N° 5895/17, Que establece reglas de transparencia en el régimen de las sociedades constituidas por acciones y establece medidas transitorias.
dc.identifier.citationLey N° 6408/19, Que modifica el artículo 3° de la Ley N° 4024/2010, que castiga los hechos punibles de Terrorismo, Asociación Terrorista y Financiamiento del Terrorismo.
dc.identifier.citationLey N° 6419/19, Que regula la inmovilización de activos financieros 226 Paraguay: Compromiso con la Eficacia de personas vinculadas con el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva los procedimientos de difusión, inclusión y exclusión en listas de sanciones elaboradas en virtud de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas” y que Deroga la Ley N° 4503/11, de inmovilización de fondos o activos financieros.
dc.identifier.citationLey N° 6430/19, Que previene, tipifica y sanciona los hechos punibles de cohecho transnacional y soborno transnacional.
dc.identifier.citationLey N° 6431/19, Que crea el procedimiento especial para la aplicación del comiso, el comiso especial, la privación de beneficios y ganancias y el comiso autónomo.
dc.identifier.citationLey N° 6446/19, Que crea el Registro Administrativo de personas y estructuras jurídicas y el registro de Beneficiarios finales del Paraguay.
dc.identifier.citationLey N° 6452/19, Que modifica varias disposiciones de la Ley N° 1160/1997 Código Penal y su modificatoria la Ley N° 3440/2008.
dc.identifier.citationLey N° 6497/19, Que modifica las disposiciones de la Ley N° 1015/97, que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de Dinero o Bienes y su modificatoria la Ley N° 3783/09.
dc.identifier.citationLey N°1160/97, Código Penal.
dc.identifier.citationManual de Tratamiento de Ros Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico
dc.identifier.citationMemorias del GAFILAT, 20 años de trayectoria. Año 2020. Buenos Aires. Argentina.
dc.identifier.citationOrganismos y Entidades del Estado (OEE) y de otros actores relevantes del sistema ALA/CFT.
dc.identifier.citationPlan de acción Paraguay – ICRG
dc.identifier.citationPlan Estratégico del Estado Paraguayo de combate al Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de armas de destrucción masiva. Aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 11200/2013
dc.identifier.citationProtocolos de procesos internos aplicados la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de la SEPRELAD, en el marco de la recepción, gestión, procesamiento y contestación de pedidos de informes provenientes de: Contraloría General de la República (CGR), Ministerio Público (MP),
dc.identifier.citationResolución SEPRELAD N° 014/2018. Por la cual se aprueba la actualización de la estructura orgánica y funcional de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), conforme a las políticas de mejora continua, modernización e innovación, impulsada en el marco de sus funciones y atribuciones.
dc.identifier.citationResumen de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y el Aspectos actuales del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo 227 Financiamiento del Terrorismo. Decreto del Poder Ejecutivo N° 4779/2016, por el cual se tiene por presentado el Informe final de la Evaluación Nacional de Riesgo país en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo elaborado con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y se incorporan los resultados de dicha evaluación al Plan Estratégico del Estado paraguayo.
dc.identifier.citationFeyen, E., Lester, R., & Rocha, R. (2011). What Drives the Development of the Insurance Sector? An Empirical Analysis Based on a Panel of Developed and Developing Countries. olicy Research working paper ; no. WPS 5572. World Bank. Obtenido de https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/1813-9450-5572
dc.identifier.citationGrupo de Acción Financiera. (2018). Guía para un enfoque basado en riesgo para el sector de seguros de vida. Obtenido de https://www.gafilat.org/index. php/es/biblioteca-virtual/gafi/3824-guia-para-un-enfoque-basado-en-riesgo para-el-sector-de-seguros-de-vida/file
dc.identifier.citationGrupo de Acción Financiera Internacional. (2012). Metodología para evaluar el cumplimiento técnico con las recomendaciones del GAFI y la efectividad de los sistemas ALA/CFT. Obtenido de http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/ documents/recommendations/pdfs/fatf-40-rec-2012-spanish.pdf
dc.identifier.citationLiyan Han, D. L. (2010). Insurance Development and Economic Growth. Geneva Papers on Risk and Insurance–Issues and Practice, 35(2):183-199. Obtenido de https://link.springer.com/article/10.1057/gpp.2010.4
dc.identifier.citationSuperintendencia de Seguros. (2019). Informe Anual del Mercado Asegurador. Obtenido de https://www.bcp.gov.py/userfiles/files/Informe_ Anual_Ejercicio_2017-2018%282%29.pdf
dc.identifier.citationAlliance for Financial Inclusion (AFI), 2017, “Interoperabilidad e interconectividad de medios de pago electrónicos e inclusión financiera en Paraguay”, AFI FILAC Publication, Case Study 2, Alliance for Financial Inclusion.
dc.identifier.citationhttps://www.afi-global.org/sites/default/files/publications/2017-12/ Spanish_Paraguay_CaseStudy.pdf
dc.identifier.citationBanco Central del Paraguay (BCP), Indicadores y datos de bancarización.
dc.identifier.citationhttps://www.bcp.gov.py/indicadores-y-datos-de-bancarizacion-i947
dc.identifier.citationBanco Central del Paraguay (BCP), 2014 (a), Reglamento de Medios de Pago Electrónicos
dc.identifier.citationhttps://www.bcp.gov.py/medios-de-pagos-electronicos-i888
dc.identifier.citationBanco Mundial, 2014 (b), Nota Técnica: Encuesta Nacional de Inclusión Financiera – Paraguay 2013.
dc.identifier.citationhttps://www.bcp.gov.py/informate-sobre-la-enif-i942
dc.identifier.citationBanco Mundial, 2014 (c), Nota Técnica: Regulaciones financieras para la inclusión financiera – Paraguay.
dc.identifier.citationBanco Mundial, 2017, The Global Findex Database. https://globalfindex.worldbank.org
dc.identifier.citationBanco Central del Paraguay (BCP), 2017, Reglamento de las Cuentas de Pago de Remuneraciones.
dc.identifier.citationhttps://www.bcp.gov.py/captacion-instrumentos-y-tasas-de-interes-i873
dc.identifier.citationBanco Central del Paraguay (BCP), 2020 (a), Reglamento de Medios de Pago Electrónicos – Modificación
dc.identifier.citationhttps://www.bcp.gov.py/medios-de-pagos-electronicos-i888
dc.identifier.citationBanco Central del Paraguay (BCP), 2020 (b), Informe de Estabilidad Financiera de noviembre
dc.identifier.citationttps://www.bcp.gov.py/informe-de-estabilidad-financiera noviembre-2020-i990
dc.identifier.citationDemirguc-Kunt, Asli y Leora Klapper, 2012, “Measuring financial inclusion: the Global Findex Database,” Policy Research Working Paper, WPS 6025, World Bank Group. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/ handle/10986/6042/WPS6025.pdf?sequence=1&isAllowed=y
dc.identifier.citationFinancial Action Task Force (FATF), 2012-2020,International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, Paris, France.
dc.identifier.citationAlonso Regueira, Enrique M. (director) y otros: El control de la actividad estatal (I). Ed. Asociación de Docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Bs. As., 2016.
dc.identifier.citationCorte Suprema de Justicia, Instituto de Investigaciones Jurídicas: Lavado de Activos – Disposiciones Normativas. Asunción, 2020.
dc.identifier.citationDromi, Roberto: Derecho Administrativo. Ed. Ciudad Argentina. Bs. As., 1998.
dc.identifier.citationGAFILAT: Plan Estratégico 2020-2025. Disponible en: https://www.gafilat. org/index.php/es/biblioteca-virtual/gafilat/documentos-de-interes-17/ publicaciones-web/4002-plan-estrategico-del-gafilat-2020-2025-pub espanol/file.
dc.identifier.citationGordillo, Agustín: Tratado de Derecho Administrativo y Obras Selectas, tomo 9: Primeros Manuales, libro I, sección III, capítulo VIII, disponible en: https:// www.gordillo.com/pdf_tomo9/libroi/capitulo8.pdf
dc.identifier.citationMiller, Geoffrey P.: The Law of Governance, Risk Management and Compliance. Ed. Wolters Kluwer Law & Business. New York City, New York, 2014
dc.identifier.citationMurphy, Sean D.: Principles of International Law. Ed. Thomson West. Washington, D.C., 2006.
dc.identifier.citationOCDE (2019), Lavado de activos y financiación del terrorismo. Manual para inspectores y auditores fiscales, OCDE, París, disponible en: https:// www.oecd.org/ctp/crime/lavado-de-activos-y-financiacion-del-terrorismo manual-para-inspectores-y-auditores-fiscales.pd
dc.identifier.citationOCDE/GAFI: Estándares Internacionales sobre la Lucha Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, actualización a diciembre 2019, disponible en: https://www.gafilat.org/index. php/es/biblioteca-virtual/gafilat/documentos-de-interes-17/ publicaciones-web/3997-recomendaciones-metodologia-actdic20-1/file
dc.identifier.citationSharman, J. C. (2009) The bark is the bite: International organizations and blacklisting, Review of International Political Economy, 16:4, 573-596, DOI: 10.1080/09692290802403502, disponible en: https://www.tandfonline.com/ doi/full/10.1080/09692290802403502
dc.identifier.citationVillagra Maffiodo, Salvador: Principios de Derecho Administrativo. Ed. Servilibro, Asunción, 2008.
dc.identifier.citationBinder M. Alberto. Ideas y Materiales para la Reforma de la Justicia Penal. Edit. Ad Hoc. Buenos Air
dc.identifier.citationVelez Mariconde, Alfredo. Derecho Procesal Penal Tomo I, Edit. Marcos Lerner, Córdoba, 1986, pp 250-260. Con un análisis pormenorizado de nuestra constitución y ordenamiento jurídico. Binder M. Alberto, op.cit. 339 y Mendonca Bonnet, Juan Carlos. Sobre la situación institucional del Ministerio Público, en Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales UNA, Asunción 2000-2001, pp. 295-308.
dc.identifier.citationBaumann, Jürgen. Derecho Procesal Penal, Traducción de la 3ª Edición Alemana (1979) por Conrado Finzi. Edit. Depalma, Buenos Aires, 1986, p. 177. Roxin, Claus. Pasado, presente y futuro del Derecho Procesal Penal, Edit. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe-Arg., 2007, pp 21-25. Inclusive, esto está consignado expresamente en el art. 2 de la ley 1562/00 “Orgánica del Ministerio Público
dc.identifier.citationOrganización de los Estados Americanos – Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas – Proyecto Bidal.-
dc.identifier.citationAlfonso, César/ Contreras, Javier: Hechos punibles contra la propiedad en el Código Penal de la República del Paraguay. Comentarios y propuestas interpretativas. Asunción, Paraguay 2010, pág. 21/23.
dc.identifier.citationhttps://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/gafilat/documentos-de-interes-17/ publicaciones-web/3997-recomendaciones-metodologia-actdic20-1/file
dc.identifier.citationBlanco Cordero Isidoro en “Combate al lavado de activos desde el sistema judicial”. OEA, CICAD, BID, Washington, 2014, p.124.
dc.identifier.citationCfr. Cámara de Senadores, “Proyecto de Código Penal”, aprobado en Sesión del 18-12-1996, Expte. 03218, p. 28; Shone, W., “La Ley 1160/97 - Código Penal de la República del Paraguay”, Universidad del Norte, Asunción, p. 107.
dc.identifier.citationLey n°1.492/99 - Que dispone el destino de los recursos provenientes de las multas y comisos aplicados por los órganos jurisdiccionales en cumplimiento de la ley n°1160/97, código penal; modificada por la Ley n°4423/2011. 11 Shone, W., Op.Cit., p. 109.
dc.identifier.citationJescheck, Hans-Herich, “Tratado de Derecho Penal. Parte General”. Edit. Comares, Granada, España, 1993., p.704.
dc.identifier.citation” Francisco Jiménez-Villarejo Fernández. “La nueva regulación del decomiso y la recuperación de activos delictivos en el ordenamiento jurídico español”. Revista del Ministerio Público Fiscal, Madrid, 2015, p.94 y sgtes.
dc.identifier.citationMaurach Reinhart, Gossel y Zipf. “Derecho Penal. Parte General”. Tomo II. Edi. Astrea. Bs.As., 1995. p.677.
dc.identifier.citationTheodore S. Greenberg y otros en “Recuperación de activos robados. Guía de buenas prácticas para el decomiso de activos sin condena.”, Banco Mundial - Mayol Ediciones S.A. Bogotá, 2009.
dc.identifier.citationConvención de Viena, artículo 5; UNCAC, art. 31;; UNCDOT- Palermo, art. 12
dc.identifier.citationwww.brak.de/seiten/pdf/Stellungnahmen/2006/Stn18_engl.pdf (20/4/2008).”
dc.identifier.citationJorge, Guillermo, “Recuperación de activos de la Corrupción”. Ed. Del Puerto, Bs. As.- Argentina – 2008. p. 80
dc.identifier.citationPhillips c. Reino Unido, supra; Butler c. Reino Unido, Caso 41661/98, del 26.06.2002; Harry Van Offeren c. Holanda, del 05.07.2005 y Grayson v Reino Unido, del 23.09.2008. Jorge, Guillermo, op cit., p. 82
dc.identifier.citationAbogada Magister Rocío Vallejo, “Leyes vinculadas a la prevención y represeión del Lavado de Activos”, 2020
dc.identifier.citationBIS – Financial Stability Institute, “Financial Crime in Times of Covid-19 – AML and Cyber Resilience Measures, FSI Briefs No. 7, Juan Carlos Crisanto y Jermy Prenio, Mayo 2020
dc.identifier.citationCouncil of Europe, “Money laundering and terrorism financing trends in MONEYVAL jurisdictions during the COVID-19 crisis”, Septiembre 2020
dc.identifier.citationCongressional Research Service, Insight, “Covid -19 and Emerging Global Patterns of Financial Crime, Septiembre 2020
dc.identifier.citationEY, “Why Combatting Financial Crime Remains a Key Challenge for the Financial Services Industry”, Septiembre 2020
dc.identifier.citationFATF, “Guidance for a Risk-Based Approach, Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers”, 2019
dc.identifier.citationFATF-GAFI, “Guidance on the Risk-Based Approach to Combating Money Laundering and Terrorist Financing”, Junio 2007
dc.identifier.citationFATF, “Covid-19-related Money Laundering and Terrorist Financing”, Mayo 2020
dc.identifier.citationGIR Insight, “Europe Middle East and Africa, Investigations Review 2020”, Junio 2020
dc.identifier.citationGIR Insight, “Americas, Investigations Review 2021”, Octubre 2020
dc.identifier.citationInternational Bankers, “The Continued Struggle with Anti-Money Laundering Compliance: Ongoing Challenges and Opportunities for Financial Institutions”, 2020
dc.identifier.citationUK-Financial Services Authority, “Banks management of high money laundering risk situations”, Junio 20
dc.identifier.citationO’Melveny & Myers LLP, “FinCEN Issues New Anti-Money Laundering Red Flags to Stem Increased Threat of Covid Cybercrime, Agosto 2020
dc.identifier.citationGrupo de Acción Financiera Internacional, noviembre de 2020, Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT Systems, https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/ documents/methodology/FATF%20Methodology%2022%20Feb%202013.pdf
dc.identifier.citationGrupo de Acción Financiera Internacional, julio 2019, Terrorist Financing Risk Assessment Guidance, http://www.fatf gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/terrorist-financing-risk-assessment-guidance.html
dc.identifier.citationGrupo de Acción Financiera Internacional, julio 2019, Terrorist Financing Risk Assessment Guidance, p. 8, https://www. fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Terrorist-Financing-Risk-Assessment-Guidance.pdf
dc.identifier.citationGrupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Noviembre 2018, Informe de Evaluación Mutua de la República de Colombia, p. 23, https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/miembros/colombia/ evaluaciones-mutuas-4/3286-informe-de-evaluacion-mutua-de-colombia/file
dc.identifier.citationGrupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Noviembre 2018, Informe de Evaluación Mutua del Perú, p. 31, https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/miembros/peru/ evaluaciones-mutuas-14/3284-informe-de-evaluacion-mutua-del-peru/file
dc.identifier.citationGrupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Informe de Evaluación Mutua de la República de Costa Rica, p. 33, https:// www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer-fsrb/Mutual%20Evaluation%20Report%20Costa%20Rica%20 2015.pdf
dc.identifier.citationGrupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Enero 2018, Informe de Evaluación Mutua de la República de Panamá, p. 30, https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/miembros/panama/ evaluaciones-mutuas-12/1264-mutual-evaluation-report-of-panama/file
dc.identifier.citationGrupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Enero 2020, Informe de Evaluación Mutua de la República del Uruguay, p. 18, https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/miembros/uruguay-1/ evaluaciones-mutuas-16/3725-iem-uruguay-es-ene-2020/file
dc.identifier.citationGrupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Octubre 2016, Informe de Evaluación Mutua de la República de Honduras, p. 32, http://pplaft.cnbs.gob.hn/wp-content/uploads/2019/04/GAFILAT-MER-Honduras-2016-Spanish.pdf
dc.identifier.citationGrupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Octubre 2017, Informe de Evaluación Mutua de la República de Nicaragua, p. 32, https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/miembros/nicaragua/ evaluaciones-mutuas-11/1251-informe-de-evaluacion-mutua-de-la-cuarta-ronda-de-nicaragua/file
dc.identifier.citationGrupo de Acción Financiera Internacional, julio 2019, p. 5, https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ Terrorist-Financing-Risk-Assessment-Guidance.pdf
dc.identifier.citationSupra 11, p. 9
dc.identifier.citationArnone M. y Borlini, L. (2010). International Anti-money Laundering Programs: Empirical Assessment and Issues in Criminal Regulation. Centre for Macroeconomics and Finance Research, Paolo Baffi Centre on Central Banking and Financial Regulation y Centre for Macroeconomics and Finance Research, Italy.
dc.identifier.citationArruda, M., y Farias, M. L. (2014). Does Saying ‘Yes’ To Capital Inflows Necessarily Mean Good Business? The Effect of Anti-money Laundering Regulations in The Latin American And the Caribbean Economies, Economics & Politics, Volume 26, John Wiley & Sons.
dc.identifier.citationBartolozzi, D., Gara, M., Marchetti, D.J. y Masciandaro, D. (2019). Designing the Anti-Money Laundering Supervisor: Theory, Institutions and Empirics. Bocconi Working Papers Series No. 126.
dc.identifier.citationCasas-Zamora, K. y Carter, M. (2017). Beyond the Scandals, The Challenging Context of Corruption in Latin America, Rule of Law Report, Inter-American Dialogue, Washington, DC
dc.identifier.citationChong, A., Lopez de Silanes, F. (2007). Money Laundering and its Regulation, Inter-American Development Bank, Washington, DC
dc.identifier.citationDalla Pellegrina, L., Di Maio, G., Masciandaro, D., and Saraceno, M. (2018) Detecting the Fifty Shades of Grey: Local Crime, Suspicious Transaction Reporting and Anti-Money Laundering Regulation, Bocconi Working Paper Series No. 93.
dc.identifier.citationJorge, Guillermo (2018). Identification and Exchange of Information on Politically Exposed Persons in Central American Countries, Inter-American Development Bank, Washington, DC.
dc.identifier.citationKnobel, Andres (2017). Regulation of Beneficial Ownership in Latin America and The Caribbean, Inter-American Development Bank, Washington, DC.
dc.identifier.citationManual sobre Beneficiarios Finales (2019), OCDE-BID, Washington, DC.
dc.identifier.citationMarco Sectorial de Transparencia e Integridad (2020), Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC
dc.identifier.citationMasciandaro, Donato. (2005). False and Reluctant Friends? National Money Laundering Regulation, International Compliance and Non-Cooperative Countries, European Journal of Law and Economics, July, Springer.
dc.identifier.citationMasciandaro, D. Takats, E., Unger, B., (2007). Black Finance, The Economics of Money Laundering, Edward Elgar Publishing Limited.
dc.identifier.citationMasciandaro, D. y Barone, R. (2008), World-Wide Money Laundering Regulations: Estimating Costs and Benefits, Paolo Baffi Centre Research Paper Series No. 2008-12, Italy
dc.identifier.citationMasciandaro, Donato (2013). Is the Anti Money Laundering Compliance Convenient? International Capital Flows and Stigma Effect in Latin America: The Case of Paraguay, Inter-American Development Bank, Washington, DC.
dc.identifier.citationPieth, M. y Aiolfi, G (2003). Anti-Money Laundering: Levelling the Playing Field. Basel Governance Institute
dc.identifier.citationRawlings, G. y Unger, B. (2005). Competing for Criminal Money. Tjalling C. Koopmans Research Institute.
dc.identifier.citationSlutzky, Pablo, Mauricio Villamizar-Villegas, and Tomas Williams (2019) Drug Money and Bank Lending: The Unintended Consequences of Anti Money Laundering Policies. Institute for International Economic Policy Working Paper Series Elliott School of International Affairs, The George Washington University, IIEP-WP-2019-5.
dc.identifier.citationUnger, Brigitte (2007). The Scale and Impacts of Money Laundering, Edward Elgar Pub.
dc.identifier.citationUNODC (2016). Reporte anual.
dc.identifier.urihttps://repositorio.bcp.gov.py/handle/123456789/179
dc.format.extent537
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.publisherBanco Central del Paraguay
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
dc.subjectPREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
dc.subjectFINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
dc.subjectPARAGUAY
dc.titleParaguay: compromiso con la eficacia, aspectos actuales del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo
dc.typeBook
dcterms.abstract
dcterms.descriptionEsta obra se constituye en una herramienta fundamental que testimonia el transitar de Paraguay en relación a los avances y desafíos en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) desde sus inicios hasta la actualidad. Asimismo, el libro refleja los esfuerzos del país por alcanzar un sistema preventivo sólido y eficiente ante actividades ilícitas en el sistema financiero. Se incluyen resultados de la labor preventiva realizada en materia de supervisión, así como aspectos relevantes y vinculados a la causa antilavado, como el proceso de fortalecimiento institucional que ha vivido el país, los avances en materia de bancarización e inclusión, la digitalización de los medios de pago, entre otros
dc.subject.jelspaK4
dc.rights.accessRightsOpen Access
dc.type.spaLibro
dc.type.hasversionPublished Version
dc.rights.ccCC0 1.0 Universal
dc.rights.spaAcceso abierto


Files in this item

Thumbnail
Name:
license_rdf
Size:
701bytes
Format:
application/rdf+xml
Download
Thumbnail
Name:
BCP_LIBRO_COMPROMISO_vsALA-FT_ ...
Size:
61.24Mb
Format:
PDF
Download

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit