Paraguay: compromiso con la eficacia, aspectos actuales del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo
Fecha de publicación
2021-03-02Autor
Idioma del documento
spaResumen
Esta obra se constituye en una herramienta fundamental que testimonia el transitar de Paraguay en relación a los avances y desafíos en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) desde sus inicios hasta la actualidad. Asimismo, el libro refleja los esfuerzos del país por alcanzar un sistema preventivo sólido y eficiente ante actividades ilícitas en el sistema financiero. Se incluyen resultados de la labor preventiva realizada en materia de supervisión, así como aspectos relevantes y vinculados a la causa antilavado, como el proceso de fortalecimiento institucional que ha vivido el país, los avances en materia de bancarización e inclusión, la digitalización de los medios de pago, entre otros
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